О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"
: АО "Завод Строммашина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773760
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45434-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 16 июня 2023 года.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы управления и контроля эмитента - 20 мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента - 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение N8, кабинет N125, АО "Завод Строммашина".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее "15" июня 2023 года.
Дата определения (фиксации)) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 22 мая 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Завод Строммашина» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод Строммашина» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «Завод Строммашина» по результатам 2022 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Завод Строммашина».
5. Избрание Совета директоров АО «Завод Строммашина».
6. Избрание ревизора АО «Завод Строммашина».
7. Утверждение аудитора АО «Завод Строммашина».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Дата, с которой предоставляется информация: 26 мая 2023 г.
- Место предоставления информации: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение №8, кабинет №125, АО «Завод Строммашина».
- Время предоставления информации: с понедельника по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.30 час. до 17.00 час. (суббота, воскресенье – выходные дни, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.) Телефоны для справок 247-17-90, 247-17-08, +7-912-899-4321.
Определить порядок предоставления информации и плату, взимаемую обществом за изготовление копий указанных документов по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Строммашина» по письменному требованию указанных лиц в течение семи рабочих дней с момента получения обществом такого требования; плата, взимаемая обществом за изготовление копий указанных документов составляет 3 (три) рубля 50 (пятьдесят) копеек за 1 (одну) страницу формата А4.
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-02-45434-D, дата государственной регистрации выпуска 01.02.2001г.
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров.
Дата принятия решения: 10.05.2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол б/н от 10.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"
__________________ Мелехина О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.05.2023г. М.П.